Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale

L’allarme degli organismi internazionali
Nell’ottobre 2015, con un nuovo report sui rischi del finanziamento al terrorismo, Fatf Gafi è tornato a occuparsi dei bitcoin e ha alzato il livello di attenzione riportando un caso di scuola.

Il 28 agosto 2015 Ali Shukri Amin, dalla Virginia (Usa), è stato condannato a 11 anni di prigione per aver cospirato per fornire materiale, supporto e risorse all'Isis attraverso il ricorso a Internet. Amin si è dichiarato colpevole l'11 giugno 2015 e ha ammesso di aver usato twitter per fornire consulenza e sostegno a Isis e ai suoi sostenitori. Amin, attraverso twitter, forniva istruzioni su come usare bitcoin per mascherare la fornitura di fondi per Isis e aiutava i sostenitori che volevano recarsi in Siria per combattere.
Con l'occasione, Fatf Gafi ha sottolineato che le autorità giudiziarie di tutto il mondo sono preoccupate per l'uso delle valute virtuali da parte delle organizzazioni terroriste. Il mondo ha visto crescere a dismisura – ricorda il report – l'uso di siti web affiliati alle organizzazioni terroristiche per promuovere il ricorso ai bitcoin e chat tra estremisti sulle monete virtuali. Fatf Gafi ricorda il caso di un blog collegato a Isis che proponeva di utilizzare bitcoin per finanziare gli estremisti.

I casi all’attenzione
Non era il primo caso che Fatf Gafi sottoponeva all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Nel settembre del 2013, il Dipartimento di Giustizia statunitense portò alla luce un'indagine su Ross Ulbricht, proprietario e gestore di “silk road” (la “via della seta”), un sito web abilmente celato, progettato per consentire agli utenti di acquistare e vendere illegalmente e anonimamente farmaci, armi, identità rubate e altri beni e servizi illegali, svolgere traffico di stupefacenti, pirateria informatica e riciclaggio di denaro, fuori da ogni controllo investigativo. Ulbricht è stato condannato all'ergastolo ma il suo avvocato, l'8 gennaio 2016, ha presentato appello.

IL SISTEMA DI PAGAMENTO DI SILK ROAD

Il dipartimento di Giustizia sequestrò il sito web e circa 173.991
bitcoin, del valore di oltre 33,6 milioni di dollari. L'indagine stimò un fatturato globale, dalla sua creazione avvenuta nel 2011, di 1,2 miliardi di dollari attraverso il ricorso a oltre 9,5 milioni di bitcoin. Le commissioni variavano dall'8 al 15% del prezzo totale di vendita.

II 7 novembre 2014, con una nuova operazione denominata “Silk road 2”, l’Fbi ha proceduto alla chiusura di un altro sito abilmente celato, con il quale il gestore aveva tentato di ripercorrere le gesta del precedente.

L’allarme della Dnaa
Anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo segue con molta attenzione il filone delle monete virtuali.
Dal 10 al 13 maggio 2015 a Berlino, presso l’Ufficio federale del ministero degli Esteri tedesco si è svolto un summit europeo nel corso del quale è stato ricordato che sono ancora molte le barriere nello scambio informativo, mentre la criminalità organizzata fa sempre più ricorso alle moderne tecnologie informatiche per le comunicazioni. «Le investigazioni finanziarie – ha ricordato il sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Filippo Spiezia – devono tener conto di questi sviluppi, come ad esempio la diffusione della valuta virtuale. Soprattutto, è condivisa l’esigenza di migliorare la qualità della risposta nei casi che richiedono un approccio coordinato che coinvolge multiple giurisdizioni. È in questo contesto che è stata concretamente esaminata la possibilità di creare un nuovo Interpol notice specificamente finalizzato a favorire lo scambio informativo nelle procedure investigative tese al rintraccio e identificazione dei proventi di reato».

«Il contributo italiano a questa nuova iniziativa - ha aggiunto Spiezia - è risultato decisivo, alla luce dell’esperienza maturata nel settore, in cui sono state sperimentate le migliori tecniche con apprezzabili e riconosciuti risultati. Attraverso il nuovo avviso Interpol sarà possibile consentire l’anticipazione, su uno dei più importanti canali di polizia, della trasmissione di una serie di informazioni e di dati che poi saranno oggetto di specifiche richieste di assistenza giudiziaria internazionale, nel rispetto dei trattati internazionali in materia e della legge nazionale dello Stato richiesto».

L’alert della Dia
Anche la Direzione investigativa antimafia ha acceso un faro sui bitcoin, con la relazione sul primo semestre 2016 consegnata a Parlamento metà gennaio di quest’anno. Come sempre a capire per prima il fascino criminale degli strumento innovativi è stata la ‘ndrangheta e, sebbene non vi siano ancora evidenze investigative svelate, quel che scrive la Dia lascia intendere che ve ne saranno. «Il deep web e strumenti di pagamento virtuali, quali i bitcoin – scrivono infatti gli analisti della Direzione investigativa antimafia guidata dal generale Nunzio Antonio Ferla –, che pur impattando sull'economia reale sono fuori dal controllo delle riserve monetarie mondiali, potrebbero risultare, di conseguenza, strumenti a disposizione della ‘ndrangheta ma anche delle altre organizzazioni mafiose nazionali che sembrano rivolgersi ai business internazionali in maniera sempre più interconnessa».

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