Sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí choiriúil

PRÍOMHPHOINTÍ

Cionta coiriúla

• Más d’aon ghnó a dhéantar iad, is cionta coiriúla iad seo a leanas:
  • maoin a aistriú nó a chomhshó (sócmhainní d’aon chineál), i gcás go bhfuil fios gur tháinig sí ó ghníomhaíocht choiriúil, chun a tionscnamh aindleathach a cheilt nó chun cabhrú le haon duine lena mbaineann iarmhairtí dlíthiúla a ngníomhaíochtaí a sheachaint;
  • an fíorchineál, an fhoinse, an suíomh, an diúscairt, an ghluaiseacht, na cearta maidir le maoin, nó úinéireacht maoine, agus a fhios ag an duine gur as gníomhaíocht choiriúil a tháinig sé;
  • maoin a fháil, a shealbhú nó a úsáid agus fios ag duine, tráth a fuarthas í, gur tháinig sí ó ghníomhaíocht choiriúil;
  • cabhrú agus neartú, gríosú agus iarracht a dhéanamh na cionta sin a dhéanamh.

Gníomhaíocht choiriúil (nó “cion preideacáide”)

• Chun críocha na treorach seo, meastar gur gníomhaíocht choiriúil é an t-iompar seo a leanas, i.e. go bhfuil sé ábhartha do choir sciúrtha airgid:
  • aon chineál rannpháirtíochta coiriúla i ndéanamh aon chiona is inphionóis, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, le príosúnacht nó le hordú coinneála is faide ná 6 mhí ar a laghad nó níos mó ná 1 bhliain amháin; agus
  • a mhéid nach gcumhdaítear cheana é sa chatagóir thuas, cionta laistigh de liosta de 22 catagóir ainmnithe coireachta, lena n-áirítear na cionta go léir a shainítear i reachtaíocht AE atá ainmnithe leis an treoir seo.

Tosca breise

• Baineann na cionta le maoin a gnóthaíodh ó ghníomhaíocht i mBallstát eile in AE nó i dtír nach bhfuil in AE, áit a measfaí gur gníomhaíocht choiriúil í dá mba rud é gur tharla sí sa bhaile.
• Ní mór do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear pionós ar na daoine a rinne an ghníomhaíocht choiriúil sin nó a raibh baint acu leis an ngníomhaíocht sin. I measc na dtosca breise tá:
  • baineann dliteanas coiriúil freisin leo siúd a dhéanann fáltais a gcoireachta féin a sciúradh (“féinsciúradh”);
  • ní réamhriachtanas é ciontú roimhe sin nó ciontú comhuaineach don ghníomhaíocht choiriúil ónar tháinig an mhaoin le haghaidh ciontú i sciúradh airgid;
  • is féidir duine a chiontú gan é bheith riachtanach na fíorais go léir faoin ngníomhaíocht choiriúil a dhearbhú, lena n-áirítear aitheantas dhéantóir na coire.

Imthosca géaraitheacha lena ndéantar cionta níos tromchúisí

• Áirítear leo sin na cásanna seo a leanas:
  • go ndearnadh an cion faoi chuimsiú eagraíocht choiriúil mar a shainmhínítear i gCinneadh Réime 2008/841/CGB; nó
  • rinne an ciontóir an cion agus a ngníomhaíochtaí gairmiúla á gcur i gcrích aige mar “eintitis faoi oibleagáid”, mar a shainmhínítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2015/849 (féach an achoimre).
• Féadfaidh na Ballstáit a roghnú freisin féachaint ar an méid seo a leanas mar imthosca géaraitheacha:
  • i gcás a bhfuil luach ard ag baint leis an maoin sciúrtha; nó
  • sa chás go dtagann an mhaoin sciúrtha ón gcambheartaíocht, ón sceimhlitheoireacht, ón ngáinneáil ar dhaoine, ón ngáinneáil ar thámhshuanach nó ón éilliú.

Pionóis agus smachtbhannaí

• Ní mór do phionóis a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Ba cheart do na Ballstáit uastéarma príosúnachta 4 bliana ar a laghad a fhorchur agus, i gcás inar gá, smachtbhannaí nó bearta breise a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear bearta faoi dhliteanas eintiteas dlíthiúil, amhail:
  • iad a eisiamh ó shochair phoiblí nó ó chúnamh a fháil;
  • eisiamh ó rochtain ar mhaoiniú poiblí, lena n-áirítear tairiscintí, deontais agus lamháltais;
  • dícháiliú ó ghníomhaíochtaí tráchtála a dhéanamh;
  • maoirseacht bhreithiúnach;
  • orduithe foirceanta breithiúnacha;
  • áitribh a úsáidtear chun an cion a dhéanamh a dhúnadh;
  • an mhaoin lena mbaineann a chalcadh nó a choigistiú.

Pacáiste reachtaíochta

• Tá an treoir mar chuid de phacáiste reachtaíochta lena n-áirítear Rialachán (AE) 2018/1672 maidir le rialuithe maidir le hairgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as, agus lena gcomhlánaítear agus lena dtreisítear cur i bhfeidhm Threoir (AE) 2015/849 maidir leis an gcosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta.

Uirlisí imscrúdaithe agus comhar

• Ní mór do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh uirlisí imscrúdaitheacha éifeachtacha, amhail na cinn sin a úsáidtear chun an choireacht eagraithe nó coireanna tromchúiseacha eile a chomhrac, ar fáil dóibh siúd atá freagrach as na cionta a imscrúdú nó a ionchúiseamh.
• Leis an treoir, cuirtear deireadh freisin leis na bacainní ar chomhar breithiúnach agus póilíneachta idir na Ballstáit trí shoiléiriú a dhéanamh ar an tír a bhfuil dlínse aici, agus ar an gcaoi a gcomhoibríonn na tíortha sin, chomh maith leis an gcaoi le Eurojust a bheith rannpháirteach.

Sciúradh airgid a dhéanann difear do leasanna airgeadais AE

• Leagtar amach i dTreoir (AE) 2017/1371 rialacha a bhaineann le cionta coiriúla agus pionóis maidir leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a dhéanann dochar do leasanna airgeadais AE (féach an achoimre). Áirítear sciúradh airgid ar na gníomhaíochtaí sin.
• Le hAirteagal 22(1) de Rialachán (AE) 2017/1939 lena mbunaítear Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) (féach an achoimre), tugtar cumhachtaí OIPE i ndáil leis na cionta coiriúla a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a leagtar amach i dTreoir (AE) 2017/1371.