Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur EU

VIKTIGA PUNKTER

Varje person som reser in i eller ut ur EU med 10 000 euro eller däröver måste anmäla de kontanta medlen för det berörda landets myndigheter och tillhandahålla följande information, antingen skriftligen eller elektroniskt:

• Fullständiga personuppgifter som t.ex. bärarens² namn, nationalitet och födelsedatum, ägaren och den avsedda mottagaren av de kontanta medlen,
• de kontanta medlens värde och karaktär, deras ursprung, deras avsedda användning och metoden för att transportera dem.

EU-ländernas myndigheter får

• begära att bäraren eller mottagaren av alla oledsagade kontanta medel på 10 000 euro eller däröver ska anmäla dem inom 30 dagar genom att tillhandahålla samma information som ovan,
• visitera människor, deras bagage och transportmedel samt alla försändelser eller paket i vilka kontanta medel kan skickas,
• registrera uppgifter om eventuella belopp av kontanta medel på under 10 000 euro om de misstänker att de har anknytning till brottsliga handlingar,
• kvarhålla kontanta medel som inte har anmälts eller som har anknytning till brottsliga handlingar,
• dela information med ett land utanför EU i enlighet med särskilda förfaranden.

EU-ländernas myndigheter ska

• översända all relevant information till den berörda nationella finansunderrättelseenheten så snart som möjligt och senast inom 15 dagar,
• översända all relevant information till de behöriga myndigheterna i andra EU-länder,
• informera Europeiska kommissionen, Europeiska åklagarmyndigheten och, vid behov, Europol om de kontanta medlen har anknytning till brott som berör EU:s budget,
• garantera säkerheten för alla uppgifter de erhåller och lagra dem enligt strikta villkor.

EU-ländernas regeringar ska

• säkerställa att människor som reser in i eller ut ur EU, liksom avsändare och mottagare av de berörda beloppen, informeras om sina rättigheter och skyldigheter,
• införa sanktioner för eventuella överträdelser av lagstiftningen,
• informera kommissionen senast den 4 december 2021 om de åtgärder de vidtagit för att genomföra lagstiftningen.

Kommissionen

• ska anta ytterligare tekniska åtgärder såsom mallar för anmälningsformulär och regler för informationsutbyte via genomförandeakter,
• biträds av en kommitté för kontroll av kontanta medel,
• ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om lagstiftningens konsekvenser.

Upphävande

Genom förordning (EU) 2018/1672 upphävs och ersätts förordning (EG) nr 1889/2005 från och med den 2 juni 2021.