Straffrättsliga påföljder för valutaförfalskning

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller skyddet av alla lagligt godkända valutor, inklusive eurosedlar och euromynt, och ersätter rådets rambeslut 2000/383/RIF för de medlemsstater i Europeiska unionen (EU) som är bundna av det.

Straffbara gärningar

EU-länder ska säkerställa att följande gärningar, om de begåtts uppsåtligen, är straffbara:

• Att bedrägligt tillverka eller ändra pengar, oavsett vilka medel som har använts.
• Att bedrägligt sätta falska pengar i omlopp.
• Att importera, exportera, transportera, motta eller anskaffa falska pengar i syfte att sätta dem i omlopp, och med insikt om att de är falska.
• Att framställa, motta, anskaffa eller inneha instrument och komponenter för penningförfalskning, inklusive men inte begränsat till
  • instrument, föremål, datorprogram och data som är anpassade för förfalskning eller ändring av pengar,
  • säkerhetsdetaljer såsom hologram, vattenmärken eller andra komponenter av pengar som syftar till att skydda mot förfalskning.

Dessa gärningar gäller även sedlar eller mynt som framställts med hjälp av lagliga anordningar eller material i strid mot de rättigheter eller villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna får ge ut sådana sedlar och mynt. De gäller även sedlar och mynt som ännu inte getts ut, men som är avsedda att sättas i omlopp som lagligt betalningsmedel.

Anstiftan, medhjälp och försök

EU-länder ska också säkerställa att följande gärningar är straffbara:

• Anstiftan eller medhjälp till någon av de gärningar som anges ovan.
• Försök till gärningarna framställande eller ändring av pengar samt sättande i omlopp, import, export, transport, mottagande eller anskaffande av falska pengar.

Påföljder för fysiska personer

Alla förfalskningsbrott ska medföra effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder. I direktivet fastställs följande miniminivåer för påföljder:

• Brott som rör instrument för penningförfalskning ska bestraffas med en maximipåföljd som inbegriper fängelse.
• Att bedrägligt tillverka eller ändra pengar ska bestraffas med ett maximistraff om minst åtta års fängelse.
• Att sätta falska pengar i omlopp och att anskaffa och smuggla falska pengar ska bestraffas med ett maximistraff om minst fem års fängelse.
• För att medvetet ha vidarelämnat falska pengar som mottagits i god tro får EU-länder föreskriva effektiva påföljder, inbegripet böter och fängelse.

Ansvar och sanktioner för juridiska personer

Juridiska personer kan ställas till svars för förfalskningsbrott som begåtts till förmån för den juridiska personen och kan åläggas en rad straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder. I synnerhet gäller följande:

• Juridiska personer är ansvariga om brottet begås av en person som innehar en ledande ställning (med behörighet att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll).
• De kan också ställas till svars när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person gjorde brottet möjligt.
• Juridiska personers ansvar utesluter inte lagföring av de berörda fysiska personerna.
• Sanktioner ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och kan även innefatta
  • fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,
  • tillfälligt eller permanent näringsförbud,
  • rättslig övervakning,
  • rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,
  • tillfällig eller permanent stängning av inrättningar som har använts för att begå den straffbara gärningen.

Behörighet

EU-länder ska upprätta sin behörighet beträffande förfalskningsbrott för att säkerställa effektiv lagföring. I synnerhet gäller följande:

• Varje EU-land ska upprätta sin behörighet beträffande brott som begåtts på dess territorium eller av någon som är medborgare i EU-landet.
• EU-länder som har euron som valuta ska också fastställa sin behörighet när det gäller förfalskningsbrott som avser förfalskning av euron som begåtts utanför deras territorium, åtminstone om brottet har begåtts av någon som befinner sig på deras territorium och inte utlämnats, eller om falska eurosedlar eller euromynt har påträffats på deras territorium.
• Vid lagföringen av brott i samband med framställning av falska eurosedlar eller euromynt är behörigheten inte beroende av dubbel straffbarhet (dvs. inte beroende av att gärningarna är straffbelagda på den plats där de begicks).

Analys och spårning av falska eurosedlar och euromynt

Under straffrättsliga förfaranden ska de behöriga myndigheterna se till att misstänkta förfalskningar av eurosedlar och euromynt kan undersökas för analys, identifiering och spårning. Detta är avgörande för att göra det möjligt att spåra kriminella nätverk och underlätta en enhetlig verkställighetsstrategi. I synnerhet gäller följande:

• Undersökning av det berörda nationella analyscentrumet och det berörda nationella centrumet för myntanalys ska tillåtas utan dröjsmål.
• De behöriga myndigheterna ska översända nödvändiga provexemplar till det berörda nationella analyscentrumet och det berörda nationella centrumet för myntanalys senast när ett slutligt beslut om det straffrättsliga förfarandet har fattats.