Борба с изпирането на пари по наказателноправен ред

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Престъпления

• Следното, ако е извършено умишлено, е престъпление:
  • прехвърляне или конвертиране на имущество (активи от всякакъв тип), когато се знае, че са придобити чрез престъпна дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход или за да се подпомогне някой, който участва в извършването с цел да се избегнат правните последици от деянието им;
  • укриване или прикриване на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението на имущество, правата по отношение на това имущество или собствеността върху него със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност;
  • придобиване, притежаване или използване на имущество със знанието в момента на получаване, че това имущество е придобито от престъпна дейност;
  • за помагачество и съучастие, подбудителство и опит за такива престъпления.

Престъпна дейност (или „предикатни престъпления“)

• За целите на настоящата директива, следното поведение е считано за престъпна дейност, т.е. свързано с престъплението пране на пари:
  • всяка форма на престъпно участие в извършването на всяко наказуемо престъпление, съгласно националното законодателство, чрез заповед за лишаване от свобода или задържане за минимален срок повече от 6 месеца или за максимален срок повече от 1 година; и
  • доколкото вече не са обхванати от горепосочената категория, престъпленията в рамките на списък с 22 обозначени категории на престъпления, включително всички престъпления, определени в законодателството на ЕС, посочено в настоящата директива.

Допълнителни фактори

• Престъпленията обхващат имущество, произтичащо от поведение в друга държава — членка на ЕС или друга държава извън ЕС, където то би се разглеждало като криминална дейност, ако се е случило на местно ниво.
• Държавите членки трябва да гарантират, че лицата, които са извършили или са били замесени в такава криминална дейност са предмет на наказание. Допълнителните фактори включват:
  • наказателната отговорност да се разшири също и за тези, които изпират приходите от собствените си престъпления („самоизпиране“);
  • предишно или едновременно осъждане за престъпната дейност, от която е дошло имуществото не е предпоставка за осъждане за пране на пари;
  • възможно е да се осъди лицето без да е нужно да се установят всички факти относно престъпната дейност, включително идентичността на извършителя.

Утежняване на обстоятелствата, което прави престъпленията още по-сериозни

• Те включват случаи, при които:
  • престъплението е извършено в рамките на престъпна организация съгласно определението в Рамково решение 2008/841/ПВР; или
  • извършителят е извършил престъплението, когато е упражнявал професионалната си дейност като „задължен субект“ по смисъла на член 2 от Директива (EC) 2015/849 (вж. резюмето).
• Държавите членки могат също така да решат да разглеждат следните обстоятелства като утежняващи:
  • когато изпраното имущество е с много висока стойност; или
  • когато изпраното имущество произхожда от рекетиране, тероризъм, трафик на хора, трафик на наркотици или корупция.

Наказания и санкции

• Наказанията трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите членки трябва да налагат лишаване от свобода с максимален срок от най-малко 4 години и, когато е необходимо, да прилагат допълнителни санкции или мерки, включително мерки, които държат юридическите лица отговорни, като напр.:
  • отмяна на правото за ползване на държавни помощи или облаги;
  • лишаване от достъп до публично финансиране, включително процедури за възлагане на обществени поръчки, безвъзмездно предоставяне на средства и отдаване на концесии;
  • лишаване от правото да се упражнява търговска дейност;
  • съдебен надзор;
  • прекратяване по решение на съда;
  • затваряне на помещенията, използвани за извършване на престъплението;
  • замразяване или конфискуване на въпросната собственост.

Законодателен пакет

• Директивата е част от законодателен пакет, който включва Регламент (ЕС) 2018/1672 относно контрола на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него, и допълва и подсилва прилагането на Директива (EC) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Инструменти за наказателно преследване и сътрудничество

• Държавите членки трябва да гарантират, че ефективни инструменти на наказателно преследване, като тези използвани в борбата с организираната престъпност или други сериозни престъпления са достъпни за тези, които отговарят за наказателното преследване или за преследването на престъпленията.
• Директивата също премахва препятствията пред съдебното и полицейско сътрудничество между държавите членки като изяснява коя държава има юрисдикция, и как държавите да си сътрудничат, както и как да се намеси Евроюст.

Пране на пари, което засяга финансовите интереси на ЕС

• В Директива (ЕС) 2017/1371 се установяват правила относно престъпленията и санкциите за борба с измамите и други незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза (вж. резюмето). Тези дейности включват изпирането на пари.
• С член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за създаване на Европейска прокуратура (вж. резюмето) на Европейската прокуратура се предоставят правомощия по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, които са посочени в Директива (ЕС) 2017/1371.